Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Липецк
Москва
Московская область
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Ленинградская область
Мурманск
Петрозаводск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Крым/Севастополь
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Дагестан
Магас
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новосибирск
Омск
Томск
Дальневосточный федеральный округ
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Улан-Удэ
Хабаровск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск
Общество

Дело организатора незаконного костромского банковского синдиката отправлено в суд

Дело организатора незаконного костромского банковского синдиката отправлено в суд
Фото http://old.omskgazzeta.ru/images/vo/spiridonov/2019/07/maxresdefault.jpg
 За 4 года преступной деятельности, теневой банкир провел по счетам свыше 273 млн. рублей.

Следствием установлено, что мужчина 1983 года рождения, разработал схему обналичивания денежных средств через фиктивные предприятия. За свои услуги делец брал от 6% до 11% от суммы перевода. Поступления на счет осуществлялись небольшими траншами и обналичивались через банкоматы.

Незаконный бизнес процветал. Появлялись новые клиенты, для обслуживания которых злоумышленник приобщил еще двух подельников. Один занимался бухгалтерией, второй переговорами и привлечением новых желающих вывести наличные деньги. Для конспирации, коммуникация между преступным сообществом происходила через интернет-мессенджеры.

Всего было создано 26 фиктивных предприятия, через которые за 4 года было проведено 273 миллиона рублей. Сумма полученных преступной группой доходов составила 10,5 миллионов. В отношении мужчины возбужденно уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.

Яндекс.Метрика