21 января – ИА SM.News. Как полагает следствие, незаконный обнал организовал костромич проживающий в столице вместе с подельницей 1978 года рождения.
Обвиняемые зарегистрировали 11 фирм, для зачисления средств, причем платежные документы на поставку товаров, услуг и акты выполненных работ подделывались. После чего средства переводились на подконтрольные организации и обналичивались. За год незаконной деятельности криминальные элементы успели обналичить почти 57 млн рублей.
Счастье длилось не долго, сотрудники УМВД России по Костромской области задержали начинающих банкиров, при этом пытающегося скрыться главаря нелегальной схемы сняли с самолета в одном из столичных аэропортов.
Чтобы доказать причастность злоумышленников к инкриминируемым деяниям следователи следственной части провели десятки экспертиз, допросили более полусотни свидетелей. Максимальное предусмотренное наказание за подобные действия, сулит лишение свободы на срок до 6 лет.
в наших соцсетях
